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多名华人涉案、涉案财产超3亿!泰国警方捣毁网赌大案
多名华人涉案、涉案财产超3亿!泰国警方捣毁网赌大案
发布会上称,上述行动共破获了2大非法欧洲足球博彩网站,逮捕了数名中国人士,并缴获了超过2.87亿泰铢的总资产。至于上述行动,是由于按照泰国总理赛塔的指示,沃拉瓦下令该部门严查非法赌博及足球预测等违法行为, ...
2024-6-22 10:50
菲律宾博彩园区资产被冻结,156名外国博彩员工将被驱除出境 ...
菲律宾博彩园区资产被冻结,156名外国博彩员工将被驱除出境 ...
菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)6月20日指示反洗钱委员会(AMLC)冻结Lucky South 99和邦板牙省波拉克的其他菲律宾离岸博彩运营商(POGO)的资产。PAOCC还要求菲司法部和移民局驱逐在波拉克(Porac)遭到突袭的 ...
2024-6-22 10:39
“中奖快递”设局,太原警方斩断亿元电诈犯罪链
“中奖快递”设局,太原警方斩断亿元电诈犯罪链
2023年12月以来,山西省太原市公安局万柏林分局发现辖区发生多起通过快递引流实施电信诈骗的案件,其中李女士被骗金额高达33万元。以此为线索,万柏林分局成功打掉一个利用中奖快递电信诈骗引流的犯罪团伙,抓获犯罪 ...
2024-6-21 10:52
美国称墨西哥贩毒集团利用中国地下钱庄关联组织洗钱
美国称墨西哥贩毒集团利用中国地下钱庄关联组织洗钱
美国司法部周二宣布,墨西哥锡那罗亚(Sinaloa)集团与总部设在加利福尼亚州并与中国地下钱庄有联系的组织合谋,从事贩毒收益洗钱活动,涉及超过 5000 万美元。据报道,锡那罗亚集团是墨西哥最强大的犯罪组织之一, ...
2024-6-21 10:45
直击现场!福建警方成功捣毁一电诈窝点,涉案超100万元!
直击现场!福建警方成功捣毁一电诈窝点,涉案超100万元!
经查,该团伙成员为7名本地人、3名外地市籍,通过运用社交软件聊天,将受害人引流到某虚假电商平台,通过发布刷单任务等方式对受害人实施网络诈骗。目前,宁化警方已经依法对该团伙嫌疑人采取刑事强制措施,该案件正 ...
2024-6-20 10:23
香港警方打击非法体育博彩 逮捕近 60 人 涉案近5亿
香港警方打击非法体育博彩 逮捕近 60 人 涉案近5亿
香港警方在打击非法网上赌博网站的行动中逮捕了近 60 人,这些网站自 2024 年初以来,在足球、赛马和纸牌游戏方面的投注额已达 4.6 亿港元(5890 万美元)。据报道,此次代号为“近太空”的行动是在2024年欧洲杯足球 ...
2024-6-20 10:18
31人一锅端!公安成功捣毁为境外电诈集团开发维护诈骗APP犯罪团伙 ...
31人一锅端!公安成功捣毁为境外电诈集团开发维护诈骗APP犯罪团伙 ...
6月11日至12日,冷水江公安成功捣毁一个藏匿于长沙市为境外电信网络诈骗集团开发和维护诈骗APP及网站的新型技术并提供前端“吸粉引流”的全链条犯罪团伙,捣毁窝点2处,抓获犯罪嫌疑人31名,当场缴获涉案手机50余部 ...
2024-6-19 10:43
打击缅北电诈又一新成果!150名犯罪嫌疑人被移交我方
打击缅北电诈又一新成果!150名犯罪嫌疑人被移交我方
近日,公安部强化与缅甸相关执法部门的警务执法合作,推动开展打击行动,成功捣毁10个位于大其力地区的电诈窝点,抓获150名实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人,其中网上在逃人员14名。目前,全部犯罪嫌疑人及 ...
2024-6-19 10:41
新加坡30亿洗钱案:再有3人遣返柬埔寨,还保住剩余千万资产 ...
新加坡30亿洗钱案:再有3人遣返柬埔寨,还保住剩余千万资产 ...
中国籍45岁囚犯张瑞金和44岁囚犯林宝英早前因涉及30亿元洗钱案,分别在4月30日和5月30日被判坐牢15个月。原本就拥有庞大资产的他们虽然被充公了多达90%或超过3亿元的资产,但张瑞金仍留下1300万元资产,而林宝英也保 ...
2024-6-18 10:45
用一张照片就能骗走你的钱?拆解“AI换脸”诈骗套路
用一张照片就能骗走你的钱?拆解“AI换脸”诈骗套路
深度伪造近七千张淫秽图片,在北京警方侦破的一起案件中,警方接到报案,有人在境外的网站上发广告,只需一张日常生活照片,就可以完成一键“去衣”的效果。一名被警方抓获的犯罪嫌疑人白某某原本是一家互联网公司的 ...
2024-6-18 10:42
涉案上千余万元 株洲公安破获一起利用网络开设赌场案!
涉案上千余万元 株洲公安破获一起利用网络开设赌场案!
6月15日,网上打麻将、玩牌本是休闲小游戏,却被不法分子当成了非法牟利的工具。近日,株洲市荷塘区公安分局桂花派出所通过深挖网络赌博违法线索,成功破获一起利用网络开设赌场案,抓获一伙利用网络赌博团伙,刑事 ...
2024-6-17 10:31
直播卖百万盲盒,暗藏上亿元的赌局!警方揭秘真相!
直播卖百万盲盒,暗藏上亿元的赌局!警方揭秘真相!
近期,兰州市公安局安宁分局成功侦破一起网络赌博案,打掉涉赌犯罪团伙5个,抓获犯罪嫌疑人44名,查实涉赌资金1.1亿余元,有力打击了网络赌博违法犯罪。为扩大战果、全面提升打击成效,目前该案已由公安部网安局发起 ...
2024-6-17 10:29
全是俊男靓女!27名大马网红给网赌“代言”!涉及红线、警方连跨7州逮捕! ...
全是俊男靓女!27名大马网红给网赌“代言”!涉及红线、警方连跨7州逮捕! ...
网络赌博集团杀入网红圈,不惜豪掷千金聘请高知名度的俊男美女网红做代言人,大肆宣传赌博活动,最终警方连跨7州,共逮捕27名大马本地网红!武吉阿曼刑事罪案调查局总监拿督斯里苏海利指出,警方根据情报,展开约2个 ...
2024-6-16 10:25
“赌王家族”来了:美高梅中国控股考虑在泰国投资“赌场”! ...
“赌王家族”来了:美高梅中国控股考虑在泰国投资“赌场”! ...
据多家泰媒消息,6月14日,泰国国家旅游局局长塔帕妮女士透露称,泰国旅游业呈现出持续增长的趋势,作为大型投资者的米高梅国际酒店集团正在寻找赴泰投资的机遇,考虑在泰设置办事处并与泰国企业共同开发泰国旅游业 ...
2024-6-16 10:23
泰警方查缴网络犯罪团伙10亿资产!中国籍头目在新加坡落网
泰警方查缴网络犯罪团伙10亿资产!中国籍头目在新加坡落网
工作人员在上述地点发现了价值750万泰铢的泰币和外币现金,13块价值超3,000万泰铢的名表,23件价值超5,000万泰铢的珠宝,1辆黑色名牌汽车,部分土地和公寓的土地所有权契据和销售合同,被告人He某及某公司的银行存折 ...
2024-6-15 10:57

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