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涉案金额400余万元!大庆公安打掉一电诈洗钱团伙

2023-11-18 13:04| 发布者: 伟豪| 查看: 78| 评论: 1

摘要: 近日大庆市公安局肇源县局打掉了一本地电诈洗钱团伙涉案金额400余万元一条断卡线索牵出背后层级分明的洗钱团伙嫌疑人被抓  11月1日,肇源县局接到一条断卡线索:辖区居民金某名下多张银行卡,涉嫌电信网络诈骗案件 ...
近日
大庆市公安局肇源县局
打掉了一本地电诈洗钱团伙
涉案金额400余万元
一条断卡线索
牵出背后层级分明的洗钱团伙

嫌疑人被抓
  11月1日,肇源县局接到一条断卡线索:辖区居民金某名下多张银行卡,涉嫌电信网络诈骗案件。
  接到线索后,肇源县局民警立即展开侦查。
      “经过侦查,我们发现本地存在一个以宋某为首的‘车手’取现团伙,所说的‘车手’,就是为不法分子或违法团体提供取送钱服务,并从中赚取一定报酬的人,而金某就是宋某的下线‘车手’。”肇源县局网络警察大队反诈队队长王计说,随着侦查工作的进一步深入,他们发现,宋某原来也只是杨某的下线,这是一个以杨某为首的、层级分明的涉嫌电信网络诈骗的洗钱团伙。
  近日,民警根据前期摸排的线索,成功在肇源县内,将犯罪嫌疑人杨某和金某抓获。
取的是工程款?
证据面前低头认罪

嫌疑人被抓
  经审讯,犯罪嫌疑人杨某供述了犯罪经过。
  1969年出生的杨某,离异。今年夏天在河北省务工时,认识了一名工友。9月末,杨某回到肇源县后一直没有再找到合适的工作,此时恰逢母亲生病住院。
  经济紧张的杨某与工友诉苦,询问是否有来钱快的活。工友给杨某推荐了“压卡帮助人取工程款”的活儿,取完给回报。
  在巨大经济利益的驱使下,杨某在明知转入其提供银行卡内资金为赃款的前提下,在境外电信诈骗人员的指使下,仍组织金某、宋某、刘某等人到大庆市多家银行网点柜台进行大额取现,并按照上线要求将取出来的大额现金,存入到对方指定的银行账户。
  截至被抓,杨某共组织多人参与取款,涉案金额高达400余万元。
  “被抓时,嫌疑人杨某百般抵赖,拒不承认自己涉嫌‘洗钱’的犯罪事实。”王计说,在大量证据面前,杨某才得以低头认罪。
  原来,铤而走险的杨某,每次取现任务都在20万元以上。业务熟练的他“胃口”也越来越大,与上线沟通要求增加自己的提点,却不曾想留下了自己犯罪的铁证。
  了解到杨某的下线不止宋某一人,还有刘某也参与其中。为此,民警电话联系到宋某、刘某,向两个人讲清利害关系,进行了耐心的规劝。
  近日,犯罪嫌疑人宋某和刘某迫于公安机关的压力,主动到肇源县局投案自首。
  目前,犯罪嫌疑人杨某、金某、宋某已被依法采取刑事强制措施,犯罪嫌疑人刘某已移送其他办案机关,案件正在进一步侦办中。
警方提示:不要为了蝇头小利,将自己的手机号、银行卡等外借或出售,成为电诈的帮凶,从而走上犯罪的道路。
精彩评论1
  • lele112233 2024-1-31 15:57
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