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为网赌电诈洗钱2000万,内蒙古跑分团伙5人被抓!

2023-11-14 13:31| 发布者: 东东| 查看: 200| 评论: 1

摘要: 经查,2023年9月至今,王某某纠集李某某等4人,在明知对方实施电信网络诈骗犯罪活动的前提下,拿下为境外网络赌博平台、电诈平台“洗钱”的业务,通过多种媒介,将涉诈资金转存在指定账户,进而协助电诈分子将电信网 ...

11月13日电(记者 张林虎)13日,记者从包头市固阳县公安局获悉,当地打掉一“水房”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,该案流水金额超2000万元。

2023年9月,固阳县公安局联合相关单位发现一个盘踞在当地的跑分“洗钱”犯罪团伙,该团伙以高额手续费为诱饵,通过社交软件大肆招募“卡农”,诱导其出租、出售自己的银行卡、手机卡和身份信息,并通过手机银行为境外诈骗犯罪分子洗钱、“跑分”,帮助实施网络诈骗犯罪。

图为警方抓获犯罪嫌疑人。固阳县公安局供图

经查,2023年9月至今,王某某纠集李某某等4人,在明知对方实施电信网络诈骗犯罪活动的前提下,拿下为境外网络赌博平台、电诈平台“洗钱”的业务,通过多种媒介,将涉诈资金转存在指定账户,进而协助电诈分子将电信网络诈骗犯罪所得进行转移,流水金额超2000万元。

固阳县公安局刑侦大队反电信网络诈骗犯罪中心主任杜志磊介绍,“水房”不是打水的地方,而是诈骗团伙里进行洗钱的机构。

“犯罪嫌疑人拿到赃款后,第一时间通过转账、支付、网购等方式,将一级卡里的资金拆分流向多个二级卡,通过类似方式拆分更多的三级卡,然后分头取款洗钱。”杜志磊说。

目前,5人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

精彩评论1
  • lele112233 2024-1-31 16:08
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